Verificación de Antecedentes

1. ¿Qué es la Verificación de Antecedentes?

Es una herramienta que permite consultar de manera integral los antecedentes de una entidad (persona moral o física), utilizando diversas bases de datos oficiales, jurisdiccionales y listas negras nacionales e internacionales. El objetivo es evaluar el nivel de riesgo o cumplimiento de la entidad.

2. ¿Cómo se calcula la puntuación de riesgo?

Se asigna una calificación global del 0 al 10, donde:

• 0 indica alto riesgo o múltiples hallazgos relevantes.

• 10 indica una revisión limpia, sin hallazgos negativos.

Cada categoría se califica de forma individual y también se muestra su puntuación.

3. ¿Qué categorías se revisan en esta evaluación?

Algunas de las principales categorías evaluadas son:

• Alerta en medios

• Persona Políticamente Expuesta (PEP)

• Antecedentes penales

• Antecedentes legales

• Antecedentes internacionales

• Antecedentes comerciales

• Impuestos y finanzas

4. ¿Cómo puedo acceder a la Verificación de Antecedentes?

Sigue estos pasos para consultar la Verificación de Antecedentes desde la plataforma Syntage:

1. Ingresa a Syntage con tus credenciales.

2. Dirígete al apartado de Entidades y haz clic en el RFC o nombre de la entidad que deseas revisar.

3. Dentro de la entidad, encontrarás la sección de "Verificación de Antecedentes" tanto en el módulo de Reportes como en el de Datos.

4. En Reportes verás únicamente la calificación general y el desglose por fuente de información.

5. Si necesitas más detalles, accede al apartado de Datos, donde podrás explorar la información completa directamente desde la plataforma o descargar el PDF del reporte de Verificación de Antecedentes.

5. ¿Qué información puedo consultar en cada categoría?

Al hacer clic en "Ver detalles", se despliega información específica. Por ejemplo:

• Antecedentes comerciales: RFC, razón social, registros en bases de datos del SAT.

• Impuestos y finanzas: historial de certificados digitales (FIEL y Sello Digital), incluyendo su estado (vigente, caducado, revocado), fecha de emisión y vencimiento.

• Información general: tipo de persona (moral o física), estatus fiscal, entre otros datos relevantes.

6. ¿Qué bases de datos se consultan para generar la verificación?

La herramienta accede a una amplia variedad de fuentes, entre ellas:

• Poderes Judiciales de diversos estados

• SAT y SAT Certificados

• OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)

• Naciones Unidas

• Banco Mundial

• Listas de terroristas, corrupción y sanciones

• Bases de datos financieras internacionales

• Motores de búsqueda automatizados como Google RSS

7. ¿Para qué se recomienda usar esta herramienta?

Es especialmente útil para validar la reputación, legalidad y confiabilidad de una entidad antes de tomar decisiones relacionadas con:

• Otorgamiento de crédito

• Inversiones

• Establecimiento de relaciones comerciales o colaborativas

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